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吸金10亿!南京警方跨国打击非法集资“零容忍”

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做项目宣传员,投资10000元,10个月连本带息能获得18000,这样的高回报吸引了不少投资者参加。“项目”最火爆时,很多人早上八点排队去交钱,下午四五点才能交上。仅一年多时间吸金10亿元左右。直到公司突然关门,投资者才追悔莫及。


投资骗局:不存在的项目吸金10亿余元


“这起案件的套路很简单,就是以貌似合法的形式掩盖其非法吸收存款的性质。”近日,南京市公安局玄武分局经侦大队副大队长李洋介绍,辽宁人陈某在南京注册了一家公司,伙同王某、张某、禹某、黄某等人招募了一百多名业务员,向社会不特定人群打电话、发传单,对外声称在东北有很多厂,经营蓝莓口服液、茶叶、东北大米、木耳等,邀请他们做项目宣传员,“投资1万元,每月返1000元本金和800元‘宣传费’10个月到期就是1.8万,还额外赠送大米、食用油、红酒等礼品。”


高额的利益驱使下,很多人根本不关心所谓的项目是否存在,甚至有人明知有问题依然去“投资”,“很多人想吃‘头道菜’,赚足钱跑路,其中不乏专业投资人。


据了解,该案参与投资人12000余人,损失金额达10亿余元。“项目”最火爆时,很多人早上八点排队去交钱,下午四五点才能交上。


2018-08-17,每天门庭若市的公司毫无征兆地关门了。警方立即介入调查,而此时,警方发现该公司也早在3月16日被浙江人孙某收购。从孙某收购公司到4月11日案发当日,仅仅二十几天时间,非法吸收存款就高达2亿元左右。


而在此期间,孙某和其女友大肆挥霍,陆续购买了宾利、路虎揽胜两辆豪车,还在商场买了3块单价几十万元的名表。


跨国追逃 :从嫌疑人的“胃”抓住了人


办案民警兵分几路,分别前往辽宁本溪、吉林通化、上海、浙江慈溪、宁波等地,追查资金的去向,对犯罪嫌疑人孙某的资金、财产进行冻结、查封。同时通过进一步侦查,了解到孙某可能在泰国一带活动。2016年8月,在公安部的统一部署下,南京警方组织专门警力前往泰国抓捕嫌疑人。


“当时泰国警方无法明确孙某具体的落脚点,只知道大致范围在一个有4栋楼的小区,楼下还有一个很大的商场。”李洋告诉记者。办案民警考虑到孙某出逃境外4个月,当地饮食肯定吃不惯早腻了,肯定很想吃中国菜,而那个商场有家中餐厅,于是他们将那家中餐厅当成了布控重点。


果然,当天下午办案民警在中餐厅成功抓到了孙某。孙某落网后,一直隐藏在他身后的李某也浮出水面。李某为了掩饰身份一直扮演着公司“供货商”的角色。孙某公司陆续汇到她的银行账户上三千多万元。



案发后,李某为了扰乱民警的视线,还特意采购了价值一千万元的酒,假装提供给孙某的公司。南京警方在珠海警方的配合下,在珠海边检站将准备外逃的李某抓获。目前,该案已抓获涉案犯罪嫌疑人92人。


12月21日,涉案主犯孙某、李某已被南京市中级人民法院判处无期徒刑,其他涉案人员追逃以及追赃相关工作正在进一步进行中。


警方提醒:你看中的是他的收益,他惦记的却是你的本金


“你看中的是别人给的收益,别人惦记的却是你的本金”,这句话生动地揭示了高收益产品背后隐藏的陷阱。警方提醒市民,当前社会上一些单位或个人根本就不具备向社会公众吸收资金的资格,虚构项目,声称资金雄厚,以口口相传的方式进行宣传,以高息为诱饵向社会不特定对象,许愿高额回报,最终血本无归。要拒绝高利诱惑,坚信“天上不会掉馅饼”,投资时切记不要轻信所谓的小投资、高回报、低风险的虚假宣传,高额利息多陷阱。


如果市民发现上当,要及时报警。同时,警方提醒老人看好自己的养老钱,进行理财投资时,要利用正规渠道正规机构进行投资,对高回报的投资产品多留个心眼。


源:荔枝网

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